Según el informe, las operaciones se realizaron a través de una cuenta de la AFA en Estados Unidos y forman parte de un entramado financiero internacional que, en los últimos cuatro años, habría canalizado más de USD 260 millones mediante distintos bancos y jurisdicciones, con escasa transparencia en los registros oficiales.

El rol clave de TourProdEnter LLC

El eje central de la estructura investigada es TourProdEnter LLC, una empresa creada en agosto de 2021 en Florida que, pocos meses después, fue designada agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato, aprobado por el comité ejecutivo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia, le otorgó a la firma la facultad de recaudar ingresos por sponsoreo, derechos televisivos y partidos amistosos, realizar pagos y transferir los excedentes a la AFA tras descontar comisiones.

De acuerdo con documentación bancaria citada por La Nación, TourProdEnter manejó más de USD 260 millones a través de cuentas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan. Entre los principales aportantes figura Adidas, con transferencias que superaron los USD 78 millones, además de empresas vinculadas al streaming oficial AFA Play y a transmisiones internacionales.

Destino incierto y sociedades sin actividad

Parte de esos fondos no se destinó directamente a actividades institucionales. Cerca de USD 110 millones pasaron por Adcap Uruguay Agente de Valores, que actuó como intermediario financiero en operaciones con bonos, involucrando también a jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Desde Adcap aseguraron que las operaciones se realizaron dentro del marco legal y con respaldo documental, y que los fondos finalmente se transferían a cuentas de la AFA en el país.

No obstante, el aspecto más controvertido del informe señala que USD 42 millones fueron depositados en Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, empresas radicadas en Florida que no registran actividad real y presentan características típicas de “sociedades fantasma”.

Los presuntos beneficiarios de estas firmas son personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles económicos que, según la investigación, resultan incompatibles con el manejo de montos millonarios: empleados de comercios, beneficiarios de vivienda social y personas con antecedentes de deudas e insolvencias. Algunas de las direcciones declaradas en Miami corresponden a oficinas virtuales, y dos de las sociedades utilizaron como agente registrador a una firma señalada en investigaciones internacionales por facilitar estructuras societarias opacas.

Inconsistencias en los balances y avance judicial

En los balances de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC aparece mencionada recién en junio de 2024 como deudora por más de 13.000 millones de pesos, sin detallar su rol clave en la operatoria internacional. Hasta ese momento, los estados contables agrupaban a los deudores bajo categorías genéricas, dificultando el seguimiento del flujo de fondos.

El informe periodístico señala además que la Justicia avanza en la investigación, y que en las próximas horas declararán dos personas señaladas como presuntos testaferros en la causa, en una jornada que podría resultar clave para el futuro judicial del caso.

Desde la AFA y las empresas involucradas no hubo, hasta el momento, explicaciones públicas detalladas sobre el destino final de los fondos ni sobre la relación con las sociedades cuestionadas.