La UFI Delitos Informáticos y Estafas investiga una maniobra que afectó a Todo Médica San Juan. Según el fiscal Pablo Martín, los delincuentes utilizaron un falso contacto bancario encontrado en Google y vaciaron la cuenta de la empresa mediante decenas de transferencias, la mayoría con destino a Córdoba.

La UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Juan investiga una millonaria estafa que tuvo como víctima a la ortopedia Todo Médica San Juan, donde delincuentes lograron sustraer alrededor de 200 millones de pesos mediante más de 30 transferencias realizadas en pocas horas.

El fiscal Pablo Martín explicó que la maniobra comenzó cuando el responsable de la empresa intentó comunicarse con su banco para realizar un reclamo. Al buscar el número de contacto en Google, dio con un teléfono fraudulento que aparecía entre los primeros resultados de búsqueda.

“Es una modalidad que no es desconocida, pero que genera pérdidas muy importantes para los damnificados”, señaló el funcionario judicial.

Cómo operaron los estafadores

Según explicó Martín, tras la primera llamada los delincuentes volvieron a comunicarse desde un número con característica de Córdoba y comenzaron a manipular a la víctima.

Durante la conversación le hicieron creer que su cuenta estaba comprometida y que era necesario realizar supuestos pasos de seguridad. De esa manera lograron obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica de la empresa.

“El problema no es que la persona cometa un error, sino que existe una manipulación muy fuerte para llevarla a entregar esa información”, advirtió el fiscal.

Con esos datos, los estafadores ingresaron a la cuenta y comenzaron a ejecutar una serie de transferencias de distintos montos.

Más de 30 movimientos por casi $200 millones

La investigación determinó que las operaciones se realizaron durante un fin de semana, con transferencias que iban desde un millón hasta diez millones de pesos, acumulando un perjuicio cercano a los 200 millones.

Martín calificó como “llamativa” la cantidad de movimientos efectuados en una cuenta empresarial en un período tan corto y sostuvo que ese comportamiento debería haber activado mecanismos automáticos de verificación.

“Una empresa que realiza casi 30 transferencias durante un fin de semana por cerca de 200 millones de pesos debería haber llamado la atención del sistema del banco para consultar si era el titular quien estaba realizando esos movimientos”, afirmó.

El dinero terminó fuera del sistema financiero

De acuerdo con la investigación preliminar, la mayoría de las cuentas receptoras pertenecían a personas radicadas en Córdoba.

Cuando la denuncia llegó a la Justicia ya habían transcurrido varias horas, lo que permitió que el dinero comenzara a circular entre múltiples cuentas.

El fiscal explicó que, en este tipo de maniobras, los fondos suelen moverse rápidamente hasta terminar convertidos en criptoactivos depositados en billeteras virtuales fuera del sistema financiero tradicional, lo que dificulta su recuperación.

La UFI ordenó de inmediato el bloqueo de las cuentas identificadas como receptoras de las transferencias, aunque muchas de ellas ya habían redistribuido el dinero antes de la intervención judicial.

Recomendación para evitar este tipo de fraudes

Desde la UFI Delitos Informáticos recordaron que los usuarios deben comunicarse con las entidades bancarias únicamente a través de los canales oficiales, utilizando los números que figuran en las aplicaciones, páginas verificadas o resúmenes de cuenta, y evitar contactar teléfonos obtenidos mediante anuncios patrocinados en buscadores.